Translation of "anti money laundering provisions" to Russian language:

Dictionary English-Russian

Laundering - translation :

Money - translation :

Provisions - translation :

Examples (External sources, not reviewed)

Strengthen anti money laundering system.	Необходимо укреплять систему борьбы с отмыванием денег.
The Anti Money Laundering (Miscellaneous Provisions) Act, which was passed in August 2003 and	Закон о борьбе с отмыванием денег (разные положения), который был принят в августе 2003 года и
Draft Anti Money Laundering Bill, 2005	Законопроект 2005 года о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем
The Regulations concerning anti money laundering procedures	Положения, регулирующие порядок борьбы с отмыванием денег
The anti money laundering system should be fully utilized.	В полной мере задействовать возможности системы борьбы с отмыванием денег.
And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	И это, на самом деле, закон против отмывания денег.
Child trafficking also violated certain legal provisions governing money laundering.	Кроме того, торговля детьми также нарушает некоторые правовые положения, касающиеся отмывания денег .
Efforts to develop a sound anti money laundering programme have proceeded.	Продолжалась деятельность по разработке продуманной программы борьбы с отмыванием денег.
Likewise, the revised version of the Anti Money Laundering Act has given the authority to the Anti Money Laundering Office to freeze suspicious funding relating to terrorist acts.	Кроме того, пересмотренный закон о борьбе с отмыванием денег наделяет полномочиями Управление по борьбе с отмыванием денег замораживать подозрительное финансирование, связанное с террористическими актами.
The provisions on combating money laundering apply to all member States.	Его положения применяются во всех государствах членах в целях борьбы с отмыванием денег.
Creation of a special anti money laundering unit within the Central Bank.	создание в структуре Центрального банка специального подразделения по борьбе с отмыванием денег.
(e) States should consider establishing FIUs to counter money laundering and, where applicable, participate in relevant regional and international anti money laundering mechanisms	е) государствам следует рассмотреть вопрос о создании ПФР для борьбы с отмыванием денег и при необходимости участвовать в соответствующих региональных и международных механизмах борьбы с отмыванием денег
The draft Anti Money Laundering Bill, 2005 has been approved by the Cabinet.	Законопроект 2005 года о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, был одобрен кабинетом.
A national anti corruption strategy was developed and an anti money laundering act was enacted in Sierra Leone.	В Сьерра Леоне была разработана национальная стратегия по борьбе с коррупцией и принят закон о борьбе с отмыванием денег.
Money laundering	Отмывание денег
Money laundering	отмывание денег
To be known as the Anti Money Laundering Unit, it will be competent to receive and analyse reports and information on any suspected money laundering operation. In addition, the Suppression of Money Laundering Directive No.	Это подразделение, которое будет называться Группой по борьбе с отмыванием денег, будет уполномочено получать и анализировать сообщения и информацию о любых предполагаемых операциях по отмыванию денег.
Regional and other intergovernmental organizations have also been engaged in anti money laundering activities.	В деятельности по борьбе с отмыванием денег участвуют также региональные и другие межправительственные организации.
In late 2004, the first conviction was made under Bermuda's anti money laundering legislation.	В конце 2004 года в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег был вынесен первый приговор.
The Emirates Securities and Commodities Authority has issued regulations concerning anti money laundering measures.	Управление ценных бумаг и товаров Объединенных Арабских Эмиратов издало положения о мерах по борьбе с отмыванием денег.
Countering money laundering	Борьба с отмыванием денег
Countering money laundering	Борьба с отмыванием денег
Countering money laundering	Противодействие отмыванию денег
Preventing money laundering.	Пресечение отмывания денег
Anti money laundering and combating financing of terrorism controls were was added in November 2002.	Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма была добавлена в ноябре 2002 года.
Chapter 2 provides clarification of the functions and mandate of the Anti Money Laundering Unit.	В главе 2 разъясняются функции и мандат Группы по борьбе с отмыванием денег.
In Anti Terrorism Act, following sections specifically deal with the terrorist financing and money laundering.	Нижеуказанные разделы закона о борьбе с терроризмом касаются финансирования терроризма и отмывания денежных средств.
The gold and jewellery markets are subject to a number of anti money laundering measures.	На рынки золота и драгоценностей распространяется ряд мер по борьбе с отмыванием денег.
Article 3 deals with the establishment, within the Central Bank of Egypt, of a mechanism for coordination between the various entities concerned with anti money laundering operations, to be known as the Anti Money Laundering Unit.	Статья 3 касается создания в рамках Центрального банка Египта механизма координации между различными органами по борьбе с отмыванием денег, который будет именоваться Группой по борьбе с отмыванием денег .
Indonesia had undertaken extensive measures to combat money laundering and improve and strengthen its institutional capacity and legal infrastructure, for example, by enacting Anti Money Laundering Act No.	Индонезия осуществила целый ряд мер по борьбе с отмыванием денег и для расширения законодательных возможностей и укрепления юридической инфраструктуры, например, благодаря принятию Закона 15 2002 по борьбе с отмыванием денег.
Other agencies are also required to cooperate with AMLO in implementing the Anti Money Laundering Act.	Другие ведомства также должны сотрудничать с УБОД в деле осуществления Закона о борьбе с отмыванием денег.
For money laundering purposes?	Чтобы отмывать деньги?
(b) Countering money laundering	b) Противодействие отмыванию денег
(ii) Countering money laundering	ii) Противодействие отмыванию денег
Section 11K Money laundering.	Раздел 11К Отмывание денежных средств
G. Countering money laundering	Борьба с отмыванием денег
The Money Laundering Act	Закон о борьбе с отмыванием денег
The Financial Intelligence and Anti Money Laundering Regulations 2003 which came into effect on 21 June 2003	Положения 2003 года о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег, которые вступили в силу 21 июня 2003 года
The activities of Money Remittance or Transfer services will be monitored and regulated by proposed amendments to the Anti Money Laundering Act.	Оказание услуг по переводу или пересылке денег будет отслеживаться и регулироваться на основе предлагаемых поправок к Закону о борьбе с отмыванием денег.
Palau participates in money laundering detection training through the Asia Pacific Group on Money Laundering.	Палау по линии Азиатско Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег участвует в профессиональной подготовке по вопросам выявления случаев отмывания денег.
Measures to prevent money laundering	Меры по предупреждению отмывания денежных средств
Measures to combat money laundering	Меры по борьбе с отмыванием денежных средств
Measures to combat money laundering	А. Меры по борьбе с отмыванием денежных средств
Investigation of money laundering offences	В. Расследование преступлений в виде отмывания денег
(m) Criminalization of money laundering	m) криминализация отмывания денег

Показать эту страницу на русском языке