Его положения применяются во всех государствах членах в целях борьбы с отмыванием денег.

делать свои заключения о политике государства в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и о ходе этой борьбы и предлагать соответствующие реформы, призванные повысить эффективность мер по борьбе с отмыванием денег

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма была добавлена в ноябре 2002 года.

Отмывание денег

отмывание денег

ОБСЕ поддерживает меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая предлагаемые в рекомендациях ЦГФМ

В настоящее время бороться с незаконными рубками в соответствии с законодательством Германии можно лишь с помощью мер по борьбе с отмыванием денег.

Борьба с отмыванием денег

Борьба с отмыванием денег

Противодействие отмыванию денег

Пресечение отмывания денег

Важными мерами по предотвращению террористических актов является также борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Закон о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма 2000 года (глава 17, раздел 1) и 2001 года (глава 41, раздел 48) способствует борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности и финансированием террористической деятельности.

Чтобы отмывать деньги?

b) Противодействие отмыванию денег

ii) Противодействие отмыванию денег

Раздел 11К  Отмывание денежных средств

Борьба с отмыванием денег

Закон о борьбе с отмыванием денег

В отдельных странах оказание помощи в борьбе с отмыванием денег включало проведение в сотрудничестве ОАГ СИКАД имитационных судебных процессов.

Пресекать все связи между терроризмом и отмыванием денег путем

Главным международным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов является Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ).

Необходимо укреплять международное сотрудничество с целью выявления основных наркосиндикатов с помощью мер по борьбе с quot отмыванием quot денег, терроризмом, незаконной торговлей оружием и коррупцией.

Во исполнение законодательного декрета об отмывании денег в Центральном банке Кувейта создан отдел финансовой разведки, несущий на национальном уровне ответственность за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

После принятия Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма он получит новое название Агентство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма .

Палау по линии Азиатско Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег участвует в профессиональной подготовке по вопросам выявления случаев отмывания денег.

Меры по предупреждению отмывания денежных средств

Меры по борьбе с отмыванием денежных средств

А. Меры по борьбе с отмыванием денежных средств

В. Расследование преступлений в виде отмывания денег

m) криминализация отмывания денег

по противодействию отмыванию денежных средств

Необходимо укреплять систему борьбы с отмыванием денег.

Связь между терроризмом, отмыванием денег и незаконным оборотом оружия и наркотиков

Ужесточенные наказания за отмывание денег

quot Отмывание quot денежных средств в Карибском бассейне

Покупка домов, отмывание денег и т.д..

Препятствия в борьбе с отмыванием денег могут создавать также альтернативные системы перевода средств, в соответствии с которыми деньги или другие активы передаются не через официальные финансовые учреждения, а по каким либо иным каналам.

МВФ признал 12 областей и связанных с ними стандартов, одним из которых является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Принят Закон  04 016 от 19 июля 2004 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

а) распространение передового опыта борьбы с отмыванием денежных средств силами постоянного штата действующих на местах юристов и специалистов по правоохранительной деятельности

b) подготовка должностных лиц правоохранительного, судебного и финансового секторов по вопросам, касающимся борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма

Укреплять сотрудничество между органами, занимающимися борьбой с наркотиками, отмыванием денег и терроризмом, в целях ограничения деятельности террористических групп и организованных преступных группировок.

Взятые вместе пересмотренные и дополнительные рекомендации закладывают всеобъемлющую основу для принятия мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма является приоритетным направлением деятельности Международной ассоциации страховых инспекторов (МАСИ).